2009-6-1210:39:09 # @ # #钱公司及其董事、监事、高级管理人事部门担保公报的确凿性、精确和使整合,公报中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的情况或大人物们忽略。

  特殊激励

  这次降神会缺勤扩大、禁止或修正提议。

  一、降神会集合的人群与列席

  1、召集时期:2009 6月11日午前9点:30

  2、召集场所或地点:长沙市任务中路65号亚华控股大厦7楼降神会室

  3、召集方法:现场开票

  4、集合的人群人:董事会

  5、经理:熊在慧行医,本公司董事长

  6、列席降神会的12人和使命代表,代表127的使产生兴趣,256,034股,公司选举使产生兴趣数的46.78%。公司董事、监事、高级管理人事部门和公司请求的证人和大律师。

  7、这次降神会的召集、集合的人群和选举顺序契合公司条例。、使产生兴趣和管理上市管理。

  二、审察提案

  经与会配偶及归因于付托代表认为如何,开票选举经过。,随球法案经过:

  (一)认为如何经过了《公司2008年度董事会说》;

  127的使产生兴趣数量,256,034股,这次降神会选举的100%;0股反使产生兴趣数,这次降神会选举的0%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  (二)认为如何和经过中西部及东部各州的县议会的说;

  127的使产生兴趣数量,256,034股,这次降神会选举的100%;0股反使产生兴趣数,这次降神会选举的0%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  (三)认为如何经过了《公司2008年度财务说》;

  127的使产生兴趣数量,256,034股,这次降神会选举的100%;0股反使产生兴趣数,这次降神会选举的0%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  (四)认为如何经过了《公司2008年度说及说摘要》;

  127的使产生兴趣数量,256,034股,这次降神会选举的100%;0股反使产生兴趣数,这次降神会选举的0%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  (五)认为如何经过了《公司2008年度利润分配预案》;

  127的使产生兴趣数量,239,034股,这次降神会选举的99.99%;1700股反使产生兴趣数,这次降神会选举的0.01%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  (六)非空旷时期延伸的思索和采取、配偶大会成功实现的事与配偶安排;

  公司于2008年5月27日召集了2008年高音部暂时配偶大会,降神会经过了关系大人物们资产重组的安排。。内侧的,安排五“在四周本公司向浙江省买卖集团公司及其划一举动人和杭州钢铁集团公司发行使产生兴趣换得资产的安排”之“(二)发行方法及发行时期”决定的时期为“在中国1971证监会审定之日起的6个月内择机发行”、“(十)这次非空旷发行股权证券成功实现的事无效期”为“配偶大会认为如何经过之日起一年内无效”;在配偶大会归因于的想要手势十二、向假定女朋友发行使产生兴趣换得资产因此股权分置变革的比任务约定的安排”的归因于死线为配偶大会认为如何经过之日起一年内无效。

  2008年12月18日,公司大人物们资产重组及向假定女朋友发行使产生兴趣换得资产的制作节目承受中国1971证监会的批,范围中国1971证券人的监督管理C第三十一条目,自收到日期起12个月由于未核实。,认可证明折扣。即中国1971证监会是你这么说的嘛!批的无效期为2008年12月18日至2009年12月17日。

  公司大人物们资产重组制作节目更为复杂,侮辱公司重组和公司齐心,资产重组任务仍无法在2008年高音部暂时配偶大会认为如何的无效期内工具成功。

  以此,公司配偶大会该当参考配偶大会认为如何。,将“本公司向浙江省买卖集团有限公司及其划一举动人和杭州钢铁集团公司发行使产生兴趣换得资产的死线”、“这次非空旷发行股权证券成功实现的事无效期”因此“配偶大会归因于董事会操控这次大人物们资产使赞成、向假定女朋友发行使产生兴趣换得资产比任务约定”的死线延伸至2009年12月17日。

  127的使产生兴趣数量,239,034股,这次降神会选举的99.99%;1700股反使产生兴趣数,这次降神会选举的0.01%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  (七)认为如何和经过补充者胡婷华行医的手势。

  这项法案积聚开票。。

  1、胡婷华行医,94的使产生兴趣数量,327,961股,这次降神会选举的74.12%;反使产生兴趣数量32,928,073股,这次降神会选举的25.88%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  2、张行医,94的使产生兴趣数量,327,961股,这次降神会选举的74.12%;反使产生兴趣数量32,928,073股,这次降神会选举的25.88%;0股弃权,这次降神会选举的0%。

  三、大律师流出的法度风景书

  1、法度公司名称: 湖南开元法度公司

  2、大律师姓名:邹 棒、西堤南里

  3、结论性风景:公司2008成年累月度配偶大会的集合的人群和召集顺序契合互插法度、法规、管理的配偶大会,股票上市的公司和关系规则;公司2008成年累月度配偶大会的集合的人群人资历及列席降神会人事部门的资历合法无效;配偶出席的暂时提案要出席的资历,出席的暂时提案的顺序契合法度、公司管理和管理的规则;公司2008年度配偶大会选举顺序、开票后果无效和无效。

  四、备查证明

  1、配偶大会降神会记载

  2、配偶大会成功实现的事

  3、湖南开元法度公司在四周本公司2008成年累月度配偶大会的法度风景书

  特意地宣告。

  湖南亚华控股集团使产生兴趣有限公司

  董 事 会

  二OO九年六月十一日

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